All GRC World Forums articles in May 2022 – Page 15
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Utilizar la automatización, la inteligencia artificial, los datos y el aprendizaje automático para luchar contra los delitos financieros de manera más eficaz: lo que se avecina para 2022
¿Cómo pueden la IA, el aprendizaje automático y otras herramientas RegTech mejorar los procesos de protección, detección y respuesta?
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Entwicklungen in der US-Politik und ihre Auswirkungen auf Kryptowährung und CBDCs
Robert Bateman, Head of Content bei GRC World Forums, spricht mit Amanda Wick, ehemaliger FinCEN- und DOJ-Anwältin, über die Auswirkungen der jüngsten Exekutivverordnung von Präsident Biden zu den digitalen Währungen der Zentralbank (CBDC) und die Herausforderungen der Regulierung und Durchsetzung.
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Desarrollos de políticas de EE. UU. y su impacto en las criptomonedas y las CBDC
Robert Bateman, jefe de contenido de GRC World Forums, habla con Amanda Wick, exabogada de FinCEN y DOJ, sobre el impacto de la reciente orden ejecutiva del presidente Biden sobre las monedas digitales del banco central (CBDC) y los desafíos de la regulación y el cumplimiento.
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Eine Untersuchung der geopolitischen Landschaft im Jahr 2022 und was dies für Compliance-Programme bedeutet
Unser Eröffnungspanel wird die geopolitische Landschaft des kommenden Jahres untersuchen. Wir bieten eine Analyse des Stands der Weltwirtschaften und der zunehmenden Wirtschafts- und Handelsbeschränkungen zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
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Un examen del panorama geopolítico en 2022 y lo que esto significa para los programas de cumplimiento
Nuestro panel de apertura examinará el panorama geopolítico del próximo año. Ofreceremos un análisis de la situación entre las economías mundiales y el aumento de las restricciones económicas y comerciales para luchar contra los abusos de los derechos humanos, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Speakers
Dr. Seun Ajao
Senior Lecturer | Course Leader in Data Analytics - College of Business, Technology and Engineering, Sheffield Hallam University
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Feature
Net-zero is winning
Advances in renewables accelerated by the war in Ukraine mean that the shift to net-zero is winning. The ESG community needs to tell the world.
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Die Punkte verbinden: Wie OSINT die Ergebnisse bei Ermittlungen gegen Finanzkriminalität verbessern kann
In dieser Sitzung untersuchen wir die Arten von Open-Source-Daten, die für Finanzinstitute nützlich sein könnten, und die Best Practices von OSINT zur Förderung von Ermittlungen bei Finanzkriminalität.
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Feature
Audit Analytics’ Cybersecurity Report for 2021
Throughout the United States, cyber security has been on the rise - which in turn has emphasized the importance of a robust cybersecurity framework throughout organizations.
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Conectando los puntos: cómo OSINT puede mejorar los resultados en las investigaciones de delitos financieros
En esta sesión, exploramos los tipos de datos de fuente abierta que podrían ser útiles para las instituciones financieras y las mejores prácticas de OSINT para promover las investigaciones de delitos financieros.
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Feature
Why Organizations Must Look to ESG to Build Trust
Trust is a critical aspect of everyone’s lives as it dictates what we do, ranging from how we interact with others, what we reveal of ourselves, support networks, to even small matters such as crossing the street.
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Key Elements of an Effective Global AML/KYC Compliance Programme in 2022
An effective AML/KYC programme must meet complex regulatory requirements and adapt to an ever-changing financial crime landscape.
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AML Transaction Monitoring: Creating a Strong Governance Framework
A strong AML transaction monitoring framework is vital in today’s anti-financial crime environment. But there are many challenges to navigate, including meeting regulators’ expectations, measuring effectiveness and acheiving consistency across multiple jurisdictions.