All articles by GRC World Forums – Page 18
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VideoDesarrollos de políticas de EE. UU. y su impacto en las criptomonedas y las CBDC
Robert Bateman, jefe de contenido de GRC World Forums, habla con Amanda Wick, exabogada de FinCEN y DOJ, sobre el impacto de la reciente orden ejecutiva del presidente Biden sobre las monedas digitales del banco central (CBDC) y los desafíos de la regulación y el cumplimiento.
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VideoEine Untersuchung der geopolitischen Landschaft im Jahr 2022 und was dies für Compliance-Programme bedeutet
Unser Eröffnungspanel wird die geopolitische Landschaft des kommenden Jahres untersuchen. Wir bieten eine Analyse des Stands der Weltwirtschaften und der zunehmenden Wirtschafts- und Handelsbeschränkungen zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
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VideoUn examen del panorama geopolítico en 2022 y lo que esto significa para los programas de cumplimiento
Nuestro panel de apertura examinará el panorama geopolítico del próximo año. Ofreceremos un análisis de la situación entre las economías mundiales y el aumento de las restricciones económicas y comerciales para luchar contra los abusos de los derechos humanos, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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VideoDie Punkte verbinden: Wie OSINT die Ergebnisse bei Ermittlungen gegen Finanzkriminalität verbessern kann
In dieser Sitzung untersuchen wir die Arten von Open-Source-Daten, die für Finanzinstitute nützlich sein könnten, und die Best Practices von OSINT zur Förderung von Ermittlungen bei Finanzkriminalität.
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FeatureAudit Analytics’ Cybersecurity Report for 2021
Throughout the United States, cyber security has been on the rise - which in turn has emphasized the importance of a robust cybersecurity framework throughout organizations.
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FeatureWhy Organizations Must Look to ESG to Build Trust
Trust is a critical aspect of everyone’s lives as it dictates what we do, ranging from how we interact with others, what we reveal of ourselves, support networks, to even small matters such as crossing the street.
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VideoKey Elements of an Effective Global AML/KYC Compliance Programme in 2022
An effective AML/KYC programme must meet complex regulatory requirements and adapt to an ever-changing financial crime landscape.
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VideoAML Transaction Monitoring: Creating a Strong Governance Framework
A strong AML transaction monitoring framework is vital in today’s anti-financial crime environment. But there are many challenges to navigate, including meeting regulators’ expectations, measuring effectiveness and acheiving consistency across multiple jurisdictions.
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WebinarHow Successful Security Teams Manage Risk to Build Trust & Drive Growth
Abundant data is now available to put numbers behind what we instinctively know: trusted organizations are more successful. InfoSec teams have a prominent role in helping their organization become trusted, and therefore more successful: first and foremost, by communicating changes in the IT & security risk posture.
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VideoHow Behaviour is Solving a Growing Money Mules Problem
In this session Kate Fox, Theat Analytics EMEA, BioCatch will explore how behaviour is helping solve a growing worldwide problem, Money Mules.
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VideoOutlook for FinCrime, Fraud and AML in 2022: What You Need To Know
With financial institutions still reeling from Brexit and COVID, the Russian invasion of Ukraine has added unprecedented complexity into an already uncertain financial crime landscape.
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VideoGetting to Grips With The Complex Web of Financial Crime
The modern financial crime landscape is complex, international and evolving.
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VideoWas kommt als nächstes für FinTech? Was wird derzeit angeboten und wie sieht die Zukunft von FinTech für Fachleute der Finanzkriminalität aus?
Fintech hat in den letzten Monaten eine Flut von Innovationen hervorgebracht, von neuen Zahlungsplattformen über Robo-Berater, farbige Münzen bis hin zu intelligenten Verträgen und mehr. Während diese Anwendungen das Potenzial haben, Finanzdienstleistungen schneller und sicherer bereitzustellen, bringen sie ihre eigenen Herausforderungen in Bezug auf Finanzkriminalität und Compliance mit sich. Parallel dazu arbeiten einige im Fintech-Sektor auch an Tools, die möglicherweise wichtige Compliance-Prozesse neu gestalten könnten, was immer eine entmutigende Aufgabe ist.
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Video¿Qué sigue para FinTech? ¿Qué se ofrece actualmente y qué depara el futuro de FinTech para los profesionales de delitos financieros?
Fintech ha producido una ráfaga de innovación en los últimos meses, desde nuevas plataformas de pago hasta asesores robóticos, monedas de colores hasta contratos inteligentes y más. Si bien estas aplicaciones tienen el potencial de brindar servicios financieros de manera más rápida y segura, vienen con sus propios desafíos de cumplimiento y delitos financieros. En paralelo, algunos en el sector fintech también están trabajando en herramientas que podrían remodelar los procesos clave de cumplimiento, siempre es una tarea desalentadora.
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VideoDue Diligence von Drittanbietern: Wie tief sollten Sie graben?
PrivSec Third-Party Risk untersucht Best-Practice-Tipps, um den Third-Party-Due-Diligence-Prozess Ihres Unternehmens zu systematisieren und zu priorisieren.
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VideoDiligencia debida de terceros: ¿Qué tan profundo debe cavar?
PrivSec Third-Party Risk explorará consejos de mejores prácticas para ayudar a sistematizar y priorizar el proceso de diligencia debida de terceros de su empresa.
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FeatureAI, AML regulations and AML monitoring centre stage at FinCrime Focus: Anti-Money Laundering
FinCrime Focus: Anti-Money Laundering delivered expert insight and guidance for financial leaders and senior practitioners working within financial crime.
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Video#RISK Gründer Nick James im Gespräch mit Victoria Guilloit
Nick James, Gründer und Event Director von #RISK, spricht mit Victoria Guilloit, Partnerin von Privacy Culture.
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VideoEl fundador de #RISK, Nick James, en conversación con Victoria Guilloit
Nick James, fundador y director de eventos de #RISK habla con la socia de Cultura de privacidad Victoria Guilloit.
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Video#RISK Gründer Nick James im Gespräch mit Amanda West
Nick James, Gründer und Veranstaltungsleiter von #RISK, spricht mit Amanda West, einer Führungskraft im Bereich Innovation und FinTech.
